2025-03-09
Cuộc điều tra ActBlue có thể khiến đảng Dân Chủ mất nguồn tiền
Nền tảng gây quỹ này bị nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính, gian lận thẻ tín dụng và nhiều tội phạm tài chính khác.
(Davis Catron, Spectator, 9/3/2025)
Trước cuộc bầu cử gần đây, Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nộp tất cả Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) liên quan đến ActBlue — không có nhiều chuyện xảy ra. SAR là một tài liệu mà các ngân hàng nộp cho Bộ Tài chính để xem có gian lận hoặc điều gì bất hợp pháp về tài chính hay không. Yellen đã trì hoãn, có lẽ với hy vọng rằng đảng Dân chủ sẽ giành lại Hạ viện vào tháng 11 và dừng cuộc điều tra. Rõ ràng là điều đó đã không xảy ra và Bộ trưởng Tài chính mới, Scott Bessent, tất nhiên đang hợp tác với ủy ban.
Đây có thể là lý do dẫn đến sự ra đi đột ngột của bảy viên chức cấp cao khỏi ActBlue vào tháng 2. Tờ New York Times đưa tin rằng những người đó bao gồm "phó tổng cố vấn - người là viên chức pháp lý cấp cao nhất tại ActBlue - trợ lý giám đốc nghiên cứu, một viên chức nhân sự, giám đốc doanh thu và một kỹ sư đã dành 16 năm để xây dựng và bảo trì các đường ống điện tử mà qua đó các khoản quyên góp của nhóm chảy qua". Những "đường ống điện tử" này rõ ràng là đặc biệt gây chú ý đối với Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình, Dân biểu James Comer (R-Ky.), người đã đưa ra lời cảnh báo sau đây trong bức thư gửi cho cựu Bộ trưởng Tài chính Yellen:
"Các báo cáo gần đây đã nêu lên mối lo ngại về gian lận và trốn tránh luật tài trợ chiến dịch tranh cử của những cá nhân khai thác nền tảng đóng góp trực tuyến, đặc biệt là ActBlue. Ví dụ, ActBlue đã không triển khai các quy trình tiêu chuẩn để chống lại hành vi trộm cắp danh tính và gian lận như yêu cầu mã số xác minh thẻ tín dụng (CVV) để tiến hành các giao dịch trực tuyến cho đến khi bị chỉ trích. ActBlue cũng đang bị một số viên chức của tiểu bang điều tra liên quan đến các khoản đóng góp được cho là gian lận thông qua nền tảng mà người đóng góp được báo cáo là không hề hay biết."
Cách làm này được gọi là “smurfing”. Đây là một loại trộm cắp danh tính trong đó tên của những nhà tài trợ nhỏ được sử dụng nhiều lần mà không có sự cho phép của họ, để che giấu những khoản đóng góp chính trị lớn mà theo luật phải được báo cáo cho Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC). Trang web Election Watch có công cụ “Smurf Search” cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu của FEC để tìm số lượng lớn các khoản đóng góp chính trị được quy cho các nhà tài trợ cá nhân. Ví dụ, khi xem xét dữ liệu, người ta thấy rằng một cư dân Colorado bị cáo buộc đã đóng góp 57.138 khoản — đóng góp sau mỗi 1,3 ngày — tổng cộng không dưới 234.441 đô la.
Và đây không phải là trường hợp ngoại lệ. Dữ liệu FEC cho thấy một cư dân Florida có số tiền đóng góp cá nhân được cho là lên tới 52.591 - trung bình một giao dịch sau mỗi 1,8 ngày - tổng cộng là 387.720 đô la. Một cư dân California được liệt kê đã được cho là đã thực hiện 52.501 khoản đóng góp riêng biệt - trung bình một giao dịch sau mỗi 2,9 ngày - tổng cộng là 884.152 đô la. Danh sách này còn dài nữa. Có hàng nghìn ví dụ với các mô hình đóng góp vô lý tương tự. Do đó, 19 tiểu bang đã mở cuộc điều tra về ActBlue. Sau đây là trích đoạn một lá thư mà tổng chưởng lý tiểu bang đã gửi cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của tiểu bang, Regina Wallace-Jones.
"Báo cáo gần đây cho thấy rằng có thể có những nhà tài trợ trên khắp đất nước được xác định trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang là đã quyên góp cho các ứng cử viên thông qua ActBlue (và các tổ chức liên kết khác), nhưng thực tế họ không thực hiện các khoản quyên góp đó. Điều đó làm dấy lên nhiều lo ngại về việc liệu nền tảng của ActBlue có đang được sử dụng để tạo điều kiện cho "smurfing" hay không — một loại rửa tiền trong đó các nhà tài trợ chia nhỏ các khoản quyên góp lớn và gửi chúng dưới các tên khác nhau để che giấu nguồn gốc của số tiền và do đó lách được các giới hạn đóng góp."
Không có gì trong số này làm ngạc nhiên bất kỳ sinh viên nào về chiến thuật gây quỹ của đảng Dân chủ. Ngay từ tháng 3 năm 2023, nhà báo độc lập James O'Keefe đã xem xét ActBlue và phỏng vấn một số người mà tổ chức gây quỹ này báo cáo với FEC là những người đóng góp số lượng lớn, ít tiền. Sau đó, ông đã đăng video X này để chứng minh kết quả. Ông gõ cửa từng nhà, nói chuyện trực tiếp với những người được cho là nhà tài trợ và nhận được phản hồi từ việc đóng sầm cửa trước mặt ông cho đến những công dân tò mò chỉ trả lời câu hỏi của ông. Những người sau này kiên quyết phủ nhận việc quyên góp tiền với số tiền hoặc tần suất mà ActBlue báo cáo với FEC dưới tên của họ.
* Nguồn tiền của ActBlue
Tất cả những điều đó chắc chắn đưa chúng ta đến câu hỏi sau: Nguồn gốc của những khoản đóng góp lớn mà ActBlue bị nghi ngờ rửa tiền thông qua hành vi trộm cắp danh tính và gian lận thẻ tín dụng là gì? Chúng ta không nói đến tiền lẻ ở đây. ActBlue đã gây quỹ được khoảng 16 tỷ đô la cho Đảng Dân chủ và các tổ chức cực tả khác kể từ khi thành lập vào năm 2004. Theo Open Secrets , tổ chức này đã gây quỹ được hơn 3,8 tỷ đô la trong chu kỳ bầu cử gần đây, trong đó hơn 3,7 tỷ đô la được cho là đến dưới hình thức quyên góp "số tiền nhỏ". Liệu ActBlue có thể nhận được số tiền đó từ những người lo lắng về giá trứng không?
Nguồn tài trợ có khả năng nhất của nó là, và luôn là, sự kết hợp của các tỷ phú cực tả như George Soros, Reid Hoffman, Herbert Sandler, Patricia Bauman, v.v. ActBlue sẽ không tồn tại được dưới ánh sáng mà ủy ban Hạ viện và mười chín tổng chưởng lý tiểu bang quyết tâm chiếu vào nó. Đó là lý do tại sao các quan chức cấp cao của nó đã bỏ cuộc, để lại những nhà hoạt động cấp cơ sở nắm giữ tất cả số tiền bẩn đó. Nếu ActBlue phá sản, ai sẽ rửa tiền cho Đảng Dân chủ?
https://spectator.org/actblue-probes-may-shut-down-dnc-money-laundry/
Nền tảng gây quỹ này bị nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính, gian lận thẻ tín dụng và nhiều tội phạm tài chính khác.
(Davis Catron, Spectator, 9/3/2025)
Trước cuộc bầu cử gần đây, Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nộp tất cả Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) liên quan đến ActBlue — không có nhiều chuyện xảy ra. SAR là một tài liệu mà các ngân hàng nộp cho Bộ Tài chính để xem có gian lận hoặc điều gì bất hợp pháp về tài chính hay không. Yellen đã trì hoãn, có lẽ với hy vọng rằng đảng Dân chủ sẽ giành lại Hạ viện vào tháng 11 và dừng cuộc điều tra. Rõ ràng là điều đó đã không xảy ra và Bộ trưởng Tài chính mới, Scott Bessent, tất nhiên đang hợp tác với ủy ban.
Đây có thể là lý do dẫn đến sự ra đi đột ngột của bảy viên chức cấp cao khỏi ActBlue vào tháng 2. Tờ New York Times đưa tin rằng những người đó bao gồm "phó tổng cố vấn - người là viên chức pháp lý cấp cao nhất tại ActBlue - trợ lý giám đốc nghiên cứu, một viên chức nhân sự, giám đốc doanh thu và một kỹ sư đã dành 16 năm để xây dựng và bảo trì các đường ống điện tử mà qua đó các khoản quyên góp của nhóm chảy qua". Những "đường ống điện tử" này rõ ràng là đặc biệt gây chú ý đối với Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình, Dân biểu James Comer (R-Ky.), người đã đưa ra lời cảnh báo sau đây trong bức thư gửi cho cựu Bộ trưởng Tài chính Yellen:
"Các báo cáo gần đây đã nêu lên mối lo ngại về gian lận và trốn tránh luật tài trợ chiến dịch tranh cử của những cá nhân khai thác nền tảng đóng góp trực tuyến, đặc biệt là ActBlue. Ví dụ, ActBlue đã không triển khai các quy trình tiêu chuẩn để chống lại hành vi trộm cắp danh tính và gian lận như yêu cầu mã số xác minh thẻ tín dụng (CVV) để tiến hành các giao dịch trực tuyến cho đến khi bị chỉ trích. ActBlue cũng đang bị một số viên chức của tiểu bang điều tra liên quan đến các khoản đóng góp được cho là gian lận thông qua nền tảng mà người đóng góp được báo cáo là không hề hay biết."
Cách làm này được gọi là “smurfing”. Đây là một loại trộm cắp danh tính trong đó tên của những nhà tài trợ nhỏ được sử dụng nhiều lần mà không có sự cho phép của họ, để che giấu những khoản đóng góp chính trị lớn mà theo luật phải được báo cáo cho Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC). Trang web Election Watch có công cụ “Smurf Search” cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu của FEC để tìm số lượng lớn các khoản đóng góp chính trị được quy cho các nhà tài trợ cá nhân. Ví dụ, khi xem xét dữ liệu, người ta thấy rằng một cư dân Colorado bị cáo buộc đã đóng góp 57.138 khoản — đóng góp sau mỗi 1,3 ngày — tổng cộng không dưới 234.441 đô la.
Và đây không phải là trường hợp ngoại lệ. Dữ liệu FEC cho thấy một cư dân Florida có số tiền đóng góp cá nhân được cho là lên tới 52.591 - trung bình một giao dịch sau mỗi 1,8 ngày - tổng cộng là 387.720 đô la. Một cư dân California được liệt kê đã được cho là đã thực hiện 52.501 khoản đóng góp riêng biệt - trung bình một giao dịch sau mỗi 2,9 ngày - tổng cộng là 884.152 đô la. Danh sách này còn dài nữa. Có hàng nghìn ví dụ với các mô hình đóng góp vô lý tương tự. Do đó, 19 tiểu bang đã mở cuộc điều tra về ActBlue. Sau đây là trích đoạn một lá thư mà tổng chưởng lý tiểu bang đã gửi cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của tiểu bang, Regina Wallace-Jones.
"Báo cáo gần đây cho thấy rằng có thể có những nhà tài trợ trên khắp đất nước được xác định trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang là đã quyên góp cho các ứng cử viên thông qua ActBlue (và các tổ chức liên kết khác), nhưng thực tế họ không thực hiện các khoản quyên góp đó. Điều đó làm dấy lên nhiều lo ngại về việc liệu nền tảng của ActBlue có đang được sử dụng để tạo điều kiện cho "smurfing" hay không — một loại rửa tiền trong đó các nhà tài trợ chia nhỏ các khoản quyên góp lớn và gửi chúng dưới các tên khác nhau để che giấu nguồn gốc của số tiền và do đó lách được các giới hạn đóng góp."
Không có gì trong số này làm ngạc nhiên bất kỳ sinh viên nào về chiến thuật gây quỹ của đảng Dân chủ. Ngay từ tháng 3 năm 2023, nhà báo độc lập James O'Keefe đã xem xét ActBlue và phỏng vấn một số người mà tổ chức gây quỹ này báo cáo với FEC là những người đóng góp số lượng lớn, ít tiền. Sau đó, ông đã đăng video X này để chứng minh kết quả. Ông gõ cửa từng nhà, nói chuyện trực tiếp với những người được cho là nhà tài trợ và nhận được phản hồi từ việc đóng sầm cửa trước mặt ông cho đến những công dân tò mò chỉ trả lời câu hỏi của ông. Những người sau này kiên quyết phủ nhận việc quyên góp tiền với số tiền hoặc tần suất mà ActBlue báo cáo với FEC dưới tên của họ.
* Nguồn tiền của ActBlue
Tất cả những điều đó chắc chắn đưa chúng ta đến câu hỏi sau: Nguồn gốc của những khoản đóng góp lớn mà ActBlue bị nghi ngờ rửa tiền thông qua hành vi trộm cắp danh tính và gian lận thẻ tín dụng là gì? Chúng ta không nói đến tiền lẻ ở đây. ActBlue đã gây quỹ được khoảng 16 tỷ đô la cho Đảng Dân chủ và các tổ chức cực tả khác kể từ khi thành lập vào năm 2004. Theo Open Secrets , tổ chức này đã gây quỹ được hơn 3,8 tỷ đô la trong chu kỳ bầu cử gần đây, trong đó hơn 3,7 tỷ đô la được cho là đến dưới hình thức quyên góp "số tiền nhỏ". Liệu ActBlue có thể nhận được số tiền đó từ những người lo lắng về giá trứng không?
Nguồn tài trợ có khả năng nhất của nó là, và luôn là, sự kết hợp của các tỷ phú cực tả như George Soros, Reid Hoffman, Herbert Sandler, Patricia Bauman, v.v. ActBlue sẽ không tồn tại được dưới ánh sáng mà ủy ban Hạ viện và mười chín tổng chưởng lý tiểu bang quyết tâm chiếu vào nó. Đó là lý do tại sao các quan chức cấp cao của nó đã bỏ cuộc, để lại những nhà hoạt động cấp cơ sở nắm giữ tất cả số tiền bẩn đó. Nếu ActBlue phá sản, ai sẽ rửa tiền cho Đảng Dân chủ?
https://spectator.org/actblue-probes-may-shut-down-dnc-money-laundry/
NVV dịch